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国内案件追踪

淘宝5皇冠店低价售iPhone揭5亿元大案

作者:崔宁宁 彭海红 王碧 | 来源:广州日报 | 发布时间:2012-04-13



  去年10月,Iphone4s发布,当时还未在国内上市,网络上就已经有大量水货手机销售,一家叫“蓝优数码”的淘宝5皇冠店浮出水面,该家网店成交量巨大、价格极低,引起了海关的注意,海关缉私部门立即部署,侦破了此案,这个代号为GS01的“国门之盾”大规模查缉行动,一举摧毁这个网店背后涉案超过5亿元的电子产品特大走私团伙。该团伙主要在香港购货收货,利用“水客”采取“蚂蚁搬家”方式走私入境后,在淘宝网(微博)上公开销售,专门从事iPhone系列手机等电子产品走私。

  深圳海关在此次行动中抓获涉案人员104名,案值超过5亿元,初步估算,其网上销售平台仅2011年就销售走私各类电子产品10余万台。目前,68名嫌疑人已被刑拘。

  月售“水货机”近2万台
 
  火爆网店牵出走私集团

  发现走私疑点

  iPhone4s未上市 网店成交却火爆

  2012年初,根据海关总署“国门之盾”行动部署,深圳海关加强对电子产品走私情况的风险分析,发现一条不同寻常的线索:当时苹果iPhone4s手机在内地还没有正式上市,但是网络上已有不少商家在大量销售这款手机,其中一家名为“蓝优数码”的淘宝5皇冠网店成交量巨大,价格也偏低。海关缉私部门怀疑该网店有销售走私手机的重大嫌疑,于是迅速展开摸排工作。

  海关循着这个疑点展开了详细的调查,发现蓝优数码是一个主营苹果产品的大型销售商,在全国近百个城市拥有加盟店,其网店开业2年销售量就位列淘宝网手机类销售商前10名,月均销售苹果等电子产品近2万台,其货物部分是非正常渠道流入的“水货机”,根据这些线索,海关判断这是一个在香港购货、走私入境后通过网络销售苹果产品的走私集团。

  摸清走私网络

  实体店作掩护 “蚂蚁搬家”疯狂走私

  在摸清蓝优数码网店销售的货物部分是“水货机”后,摆在海关面前首要的工作是尽快查清货源,但是该网店的供货商多达百余家,经过近一个月的日夜排查,吴氏、陈氏、黄氏三个供应商进入海关视线。

  调查中,海关发现上述三个供应商都有实体店铺,其工作人员大部分都是各自家族的成员,表面上看起来很正规。但是随着调查的深入,海关缉私警察最终发现了三个供应商以实体店为掩护实施走私的蛛丝马迹,并摸清了一个“香港购货——‘蚂蚁搬家’走私——网络销售”的走私集团。

  捣毁十个团伙

  5亿走私大案告破 抓获涉案人104名

  调查进一步深入中,海关锁定了近60名主要涉案人员。为避免打草惊蛇,海关缉私警察决定蹲点跟踪,3月21日,近60名主要涉案人员的活动情况均被掌握,该集团的办公地点、仓库、档口、住址等60多个目标地点也被海关掌控。3月26日,收网时机成熟。400多名缉私人员分成67个行动小组,在深圳、北京、广州、成都同时开展抓捕查缉行动。与此同时,海关总署缉私局根据该关掌握的证据,在全国其他28个大中城市同步部署开展了查缉行动。

  当天6时04分,海关抓获李某轩团伙的头号马仔陈某,打响了行动第一枪。

  在抓获行动中,10个团伙的主要涉案人员也悉数落网。行动一直持续到第二天中午,共抓获涉案人员104名,59名主要嫌疑人中有58人到案,现场查扣涉嫌走私的手机和平板电脑4800余台,现金200余万元,查封银行账款400余万元。现有证据显示,蓝优数码仅2011年就销售走私iPhone手机、iPad等电子产品10余万台,案值超过5亿元人民币。目前,该案仍在侦办中。

  海关介绍,行动斩断了境外购货、走私入境、网络销售的整个利益链条。自3月27日开始,蓝优数码、金冠卖家“非常手机”、“歪酷数码”等淘宝网上店铺均在首页以“内部培训”为由贴出放假通知,且客服团队均处于下线灰色状态。
他们是这样把“苹果”

  运进来的

  深圳海关确认,该集团涉及10个团伙,运作流程为:

  蓝优数码在淘宝网上招揽生意,然后向吴氏、陈氏、黄氏等走私团伙订购苹果系列产品。这几个走私团伙根据内地订单在香港组织货源,经由严某团伙、李某浩团伙、李某轩团伙,委托施某、刘某等“水客头”组织“水客”以人身夹藏、两地牌小车夹藏等“蚂蚁搬家”方式将货物化整为零走私入境,蓝优数码收到货物后再通过网店销售到全国各地。
广州海关专案组陆续确定了庄某、翁某、苏某等“拖工”,基本证实了这个团伙走私链条的流程:
货主黄某通过在香港购货、网上订购等方式收购苹果系列电子产品,然后将货物交给庄某、翁某等“拖工”,由“拖工”组织水客从深圳罗湖口岸偷带走私进境,然后通过快递等方式运至广州,最终由黄妻刘某通过海印实体店和淘宝网店销售给内地买家。

  广州海印电器城小店

  月售“水货”案值百万

  仅半年时间,就走私苹果系列电子产品达4万多台,涉案货物价值超过1.5亿元人民币。广州海关昨日向媒体通报,破获一起“水客”走私苹果系列电子产品案,以黄某为首的5名犯罪嫌疑人已被刑拘。

  小店卖“苹果” 价格优惠多

  熙熙攘攘的广州海印电器城,其中一个十几平方米左右的档口混迹在鳞次栉比的商铺中,显得那么平常和不起眼。唯一不同的是,这家名为“敏讯数码商行”的档口售卖着最新潮的苹果系列电子产品,从iphone4s、ipad2到imac等等一应俱全,且价格较正品专卖店低200~500元不等。

  广州海关针对市场上大量存在的水货电子产品特别是苹果系列产品进行深入调研后,2月9日,通过综合研判,掌握了一条线索:有一个以黄某为首的团伙,通过水客走私苹果系列电子产品并出售牟利,而这个黄某就是“敏讯数码商行”的老板。他除了拥有这个实体店外,还在网上开设了淘宝店铺,两个店的日常营销都由黄某之妻刘某负责。“敏讯”生意非常好,仅从其成交记录推测,每月的销售额就高达100万元左右。经过侦查,广州海关缉私局发现黄某在“水货”市场上有着一定的影响力,不少售卖店铺都要找黄某拿货。

  一个“水客”头目手持9本港澳通行证

  侦查人随后将目光锁定一庄姓男子,并按照“水客”走私的规律,从出入境相关资料入手,从近百个庄某资料中筛选出嫌疑人,并确定了其真实身份。资料显示,这个庄某竟然办理了9本港澳通行证,而且全部都在有效期内。此人出入港澳极其频繁,非常符合“水客”走私的特征。经过进一步调查,确定庄某正是负责帮黄某等人走私苹果系列产品入境的水客头目——俗称“拖工”。在此基础上,专案组陆续确定了翁某、苏某等与本案有关的其他“拖工”,并掌握了部分证据,基本证实了这个团伙走私链条的流程。

  走私二手机 翻新出售利更高

  3月8日,专案组确认,黄某、刘某、庄某、翁某、苏某等5名主要犯罪嫌疑人均在境内,专案组分成8个行动小组,分赴广州、深圳等地,在“敏讯数码商行”、存放走私产品的仓库等8个地点实施布控。

  随后,在广州海珠区仑头村的黄某家中,办案人员地将黄某抓捕归案。与此同时,其余7个行动小组也成功抓获涉案人员刘某、庄某、翁某、苏某等人,并从“敏讯数码商行”及黄某家中扣押尚未销售出去的苹果系列电子产品一批,冻结查扣涉案款项近百万元。

  经初步审讯,5名犯罪嫌疑人全部供认不讳。基本查明,仅2011年8月至2012年2月期间,该团伙通过水客走私的形式,共走私各类苹果系列产品4万多台,价值约1.5亿元人民币。

  其中,该团伙还走私了部分二手机,进境后翻新并作为全新机进行售卖。这些二手机有着更高的利润,从而证实了市面上经常传出的“某消费者购全新苹果手机竟发现有通讯记录”的消息。这些机器的质量完全没有任何保障,售后服务更是无从谈起,消费者经常会遭遇“出门即不认”的无奈。


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