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上海警方通报“多融财富”涉非法吸收公众存款

作者: | 来源:界面 | 发布时间:2018-09-18



 
  P2P网贷平台又一实控人被抓获归案。
 
  9月17日,上海市公安局虹口分局发布公告称,涉嫌非法吸收公众存款罪的“多融财富”平台实际控制人王某某已被警方抓捕归案,并于9月6日押解回沪。
 
 
  通报称,2018年7月11日,上海市公安局虹口分局根据群众举报线索,对上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富”)涉嫌非法吸收公众存款罪开展侦查,当天即抓获涉案人员24名。随后,分局抽调精干警力开展专案侦查,迅速冻结、查封上海银砖金融信息服务有限公司(“多融财富”)和涉案人员的10余个银行账户资金以及涉案房产,并全力追查其余涉案资产。
  目前,警方已获取“多融财富”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计公司对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向。
  据悉,“多融财富”平台实际控制人王某某潜逃后,警方依法对其上网追逃。经专案组持续数月追捕终将其抓获。9月6日晚,犯罪嫌疑人王某某被押解回沪。目前,该案的25名犯罪嫌疑人均已被警方依法采取刑事强制措施。
  公开资料显示,多融财富为上海银砖金融信息服务有限公司旗下P2P网络理财平台。公司注册于2015年1月,注册资金为1.5亿元,法人为王新。公司股东为中商沪深产业投资有限公司和南京银河生物技术有限公司,分别持股66.67%和33.33%。
  据“多融财富”官网显示,平台对外宣称为国资委下属单位,主要资产为票据,并已上线银行资产存管系统。截至平台事发前,累计投资额为56.37亿余元,用户收益约1.3亿元,用户规模达46.3万余人。
  据界面新闻统计,8月底至9月初以来,包括上海、杭州、深圳在内,已有多家P2P平台实控人被警方陆续抓捕归案。
  其中,9月8日,杭州警方在其官方微信号上发布通报称,已连续抓获30余名相关案件的在逃犯罪嫌疑人。同日,深圳警方也通报了6起涉嫌非法吸收公众存款的爆雷P2P案件进展情况。而此前,上海警方则已通过国际执法,远赴海外抓获多个案件多名P2P案件涉逃人员。
  上海警方表示,对于各类涉众型经济违法犯罪将始终保持严打态势,坚持有逃必追,并全力开展追赃挽损工作。公安机关请各地投资人携带本人身份证、投资合同、转账凭证等相关资料至户籍所在地或者居住地公安机关登记报案,配合开展调查取证工作。同时,请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。
 
 

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